富煌钢构第五届监事会第二十一次会议决议公告
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2019-09-10

富煌钢构第五届监事会第二十一次会议决议公告

股票代码:002743股票简称:富煌钢构公告编号:2019-040号安徽富煌钢构股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2019年8月28日上午10:30在公司804会议室现场召开。

会议的通知及议案已经于2019年8月21日以书面方式告知各位监事。

会议应到监事3人,实到监事3人。

会议由张永豹先生主持。

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于的议案》根据《证券法》第六十八条的规定,作为公司监事会成员,我们对公司2019年半年度报告及其摘要进行了认真的审核,形成如下书面审核意见:(1)公司2019年半年度报告真实、全面地反映了公司的经营状况,能够严格按照财务制度规范运作,公允、全面、真实地反映了公司2019年上半年的财务状况和经营成果。

(2)公司2019年半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定。 《公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-039号)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://)。

《公司2019年半年度报告全文》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://)。 2、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于的议案》公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(http://)。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 三、备查文件1、《公司第五届监事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司监事会2019年8月29日。